Согласно данным исследования группы Blockchain Transparency Institute (BTI) только две из двадцати пяти крупнейших криптовалютных бирж искусственно не повышают объем торгов в парах с биткоином. Составленный BTI собственный рейтинг площадок на основе реального суточного объема торгов, а не данных, которые криптобиржи дают CoinMarketCap (CMC), возглавила Binance. В аналогичном рейтинге CMC компания занимала на момент проведения исследования только третье место. Следом за Binance в рейтинге от BTI расположились Bitfinex и Upbit (10 и 15 место у CMC соответственно). Но, например, восьмой по реальному суточному объему торгов оказалась Poloniex, которая по данным CoinMarketCap должна быть на 58 месте по этому показателю. Blockchain Transparency Institute (BTI) при помощи собственной методологии и инструментов, которые не раскрываются, обнаружил четыре различные стратегии ботов, которые используются криптовалютными биржами для увеличения объема торгов. Для исследования были взяты ведущие торговые пары с биткоином с 25 бирж, и оказалось, что только у Binance и Bitfinex объем торгов на 100% соответствует заявленному на CMC. В парах с BTC криптобирж HitBTC и Huobi реальных сделок оказалось 25%, а у многих этот показатель не превышал 1%.

По оценке BTI, сборы за листинг токенов превратились для криптобирж в серьезный источник дохода. В среднем сбор за перечисление токена на платформе составляет около $50 тысяч, институту известно о платежах от 5 до 75 BTC. По данным исследователей, 50 ведущих бирж криптовалют, на которые приходится около 95% общего объема торгов, получили в этом году около $100 млн листинговых сборов. Напомним, ранее Blockchain Transparency Institute (BTI) пришел к выводу, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем.